Ügyészi vizsgálat az egyik legnagyobb francia banknál

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - közölték vasárnap rendőrségi források.

A házkutatás még kedden, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében történt, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított a panamai dokumentumok nyilvánosságra kerülését követően.

0000

A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait.A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is "teljesen átláthatóan" kezelik.

A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt azt mondta, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.

Philippe Dominati, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak szenátora az újabb revelációk után kezdeményezte, hogy a bankigazgatót ismét hallgassa meg a vizsgálóbizottság.A bankfelügyelet kiegészítő információkat kért a pénzintézettől az adóparadicsomokban korábban folytatott tevékenységeiről.

MTI

Hozzászólások


Ettől aljasabb ébresztőt ki sem lehet találni! – videó + veszélyes hanghatás

Ettől aljasabb ébresztőt ki sem lehet találni! – videó + veszélyes hanghatás

Úgy gondolta a nő, hogy párját kirobbantja az ágyból.

Fiatal migráns magas rangú EU-hivatalnok lányát ölte meg!

Fiatal migráns magas rangú EU-hivatalnok lányát ölte meg!

Németországban egy magas rangú hivatalnok lányát egy afgán véglény ölte meg!

Elképesztő mit tudnak művelni az emberek, ha bekattannak! – videó

Elképesztő mit tudnak művelni az emberek, ha bekattannak! – videó

Hat órán keresztül romokká alakított át egy parkoló autót a zavart nő.

Békésen nézegette a boltban a karácsonyfákat, aztán irdatlan rongálásba kezdett!

Békésen nézegette a boltban a karácsonyfákat, aztán irdatlan rongálásba kezdett!

Egy garázdálkodó hódra kellett kihívni a Seriffet, amikor Amerikában a Charlotte Hall nevű kisváros szupermarketjébe zúzó üzemmódba kapcsolt a jószág.

Kezdődik! – ismeretlenek lőttek migránsokra Horgoson

Kezdődik! – ismeretlenek lőttek migránsokra Horgoson

Az eset csak a hét közepén történt, de nyilvánosságra, csak most hozták! – tudósítás

A román Traian Băsescu Magyarországot háborúval fenyegette meg!

A román Traian Băsescu Magyarországot háborúval fenyegette meg!

Azt üzenték Orbán Viktornak, hogy ne provokáljon, mert a románoknak is van tűréshatára.


Az utolsó 900 kilométere Fidel Castronak! - Fidel Castrot így helyezték örök nyugalmába

Az utolsó 900 kilométere Fidel Castronak! - Fidel Castrot így helyezték örök nyugalmába

Havannában kedd este búcsúztatták Fidel Castro-t egy nagygyűlés keretében. Kuba volt kommunista vezetője utolsó útján mintegy 900 kilométert tett meg, mindösszesen 4 nap alatt.

Az iszlám, lopakodó hódítása – videók

Az iszlám, lopakodó hódítása – videók

A magyar feliratos videók arról szólnak, egy volt muszlim Amerikában miként vélekedik az iszlámvallásról, illetve az USA számára mit jelent maga az iszlám.

Szlovákia elfogadta a muszlimellenes törvényt

Szlovákia elfogadta a muszlimellenes törvényt

Szlovákia keményen megnehezítette azt, hogy az iszlám hivatalosan elfogadott vallás legyen az országban.

Egy hónapja semmi hír a Wikileaks alapítójáról – Anonymus videó

Egy hónapja semmi hír a Wikileaks alapítójáról – Anonymus videó

Az ecuadori nagykövetségről rabolhatta el Julian Assanget a CIA!

http://ujhazak.com