Ügyészi vizsgálat az egyik legnagyobb francia banknál

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - közölték vasárnap rendőrségi források.

A házkutatás még kedden, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében történt, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított a panamai dokumentumok nyilvánosságra kerülését követően.

0000

A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait. A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is "teljesen átláthatóan" kezelik.

A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt azt mondta, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.

Philippe Dominati, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak szenátora az újabb revelációk után kezdeményezte, hogy a bankigazgatót ismét hallgassa meg a vizsgálóbizottság. A bankfelügyelet kiegészítő információkat kért a pénzintézettől az adóparadicsomokban korábban folytatott tevékenységeiről.

MTI

Hozzászólások


Egy 19 emeletes ház közepén vezették át a vonatot a kínaiak

Egy 19 emeletes ház közepén vezették át a vonatot a kínaiak

Tudjuk, hogy a kínaiak sok mindent megtesznek, néha az európai ember gondolataival összeegyezhetetlen dolgokat.

Muszlim migránsok verték meg a dán párt, mert sonkás pizzát ettek  - 18+

Muszlim migránsok verték meg a dán párt, mert sonkás pizzát ettek - 18+

Dániában egy fiatal párra támadt rá egy ötfős muszlim banda.

Elhunyt a világ egyik leggazdagabb embere David Rockefeller

Elhunyt a világ egyik leggazdagabb embere David Rockefeller

A világ egyik legidősebb milliárdosát New York-i otthonában érte a halál hétfőn -közölte a család szóvivője.

„Én is bevándorló vagyok”

„Én is bevándorló vagyok”

Soros György ezzel a kijelentéssel hívta fel a világ figyelmét, hogy már 30 éve támogatja a menekülteket.

Nem volt jó ötlet közelről felvételeket készíteni az érkező vonatról - videó

Nem volt jó ötlet közelről felvételeket készíteni az érkező vonatról - videó

Amerika - Rhinecliff vasútállomás.

Sierra Leonéban megütötte a főnyereményt talált gyémántjával egy pap

Sierra Leonéban megütötte a főnyereményt talált gyémántjával egy pap

Sierra Leonéban 709 karátos nyersgyémántot találtak az egyik bányában.


Menekültek nem kapnak lelkisegélyt és rabként vannak a békéscsabai táborban

Menekültek nem kapnak lelkisegélyt és rabként vannak a békéscsabai táborban

Ledöbbentek az Al Jazeera tévé riporterei, mikor a napokban a békéscsabai menekülttáborban jártak.

Angela Merkelt egy török lapban náciként ábrázolják

Angela Merkelt egy török lapban náciként ábrázolják

Hiába fizette le Angela Merkel 6 milliárd euróval Erdogánékat, mégis nagyon haragszanak rá!

A nyugati civilizáció abortuszt ajándékoz az afrikai nőknek – videó

A nyugati civilizáció abortuszt ajándékoz az afrikai nőknek – videó

A nyugati világ létrehozott egy alapot, amellyel segíti az afrikai nők abortusz előmenetelét.

Félelmetes lény bukkant elő Zambiában a viharfelhők közül

Félelmetes lény bukkant elő Zambiában a viharfelhők közül

Zambiában egy szupermarket parkolója felett furcsa égi jelenséget kaptak lencsevégre.

http://ujhazak.com