• 1 ℃ / 1 ℃

Ügyészi vizsgálat az egyik legnagyobb francia banknál

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - közölték vasárnap rendőrségi források.

A házkutatás még kedden, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében történt, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított a panamai dokumentumok nyilvánosságra kerülését követően.

0000

A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait. A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is "teljesen átláthatóan" kezelik.

A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt azt mondta, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.

Philippe Dominati, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak szenátora az újabb revelációk után kezdeményezte, hogy a bankigazgatót ismét hallgassa meg a vizsgálóbizottság. A bankfelügyelet kiegészítő információkat kért a pénzintézettől az adóparadicsomokban korábban folytatott tevékenységeiről.

MTI

Hozzászólások


Magyar rock-koncert Tenerifén

Magyar rock-koncert Tenerifén

Koroknai Árpi az Ómen zenekar és a P. box énekese Tenerifén nyaral családjával és egymás után két koncertet is ad a kint élő magyarok számára

Emberek millióit fenyegeti egy világméretű járvány!

Emberek millióit fenyegeti egy világméretű járvány!

Bill Gates szerint az emberiségnek a lehető leghamarább fel kell készülnie egy világméretű járványra.

Botrányt váltott ki a német Telekom reklámjában lévő családmodell – videó

Botrányt váltott ki a német Telekom reklámjában lévő családmodell – videó

A német Telekom túllőtt a célon, új reklámjuk kiverte a biztosítékot az embereknél.

Migráns gyerekbanda tartotta fogva az olasz gyermekügyi biztost

Migráns gyerekbanda tartotta fogva az olasz gyermekügyi biztost

Az olasz gyermekügyi biztos fájdalmas tapasztalatnak nevezte, amit átélt.

Migránsok befogadásáért tüntettek 160 ezren Barcelonában

Migránsok befogadásáért tüntettek 160 ezren Barcelonában

Mintegy 160 ezer spanyol vonult az utcára a migránsok befogadását követelve.

Vérlázító dolgokat mondott egy amerikai imám az iszlám hitűek jogairól

Vérlázító dolgokat mondott egy amerikai imám az iszlám hitűek jogairól

Megdöbbentő dolgokat mondott az amerikai iszlám közösség papja a dzsihádról.


Így néz ki a valaha legjobban rohadó hátrahagyott orosz autógyár

Így néz ki a valaha legjobban rohadó hátrahagyott orosz autógyár

Meglehet, hogy ezek a legutolsó fotók a ZIL gyárüzemről.

Megalázta és az osztály szemetének nevezte a másodikost a tanítónő

Megalázta és az osztály szemetének nevezte a másodikost a tanítónő

Egy brassói tanítónő ellen vizsgálatot indítottak a román hatóságok egy hangfelvétel miatt.

A kiszáradt hercegovinai tóból furcsa maradványok bukkantak elő

A kiszáradt hercegovinai tóból furcsa maradványok bukkantak elő

A 12 kilométer hosszú Ramsko-tavat egykor mesterségesen elárasztották.

Kegyetlen: felfüggesztettet kapott a 6 éves kislányt megerőszakoló migráns 18+

Kegyetlen: felfüggesztettet kapott a 6 éves kislányt megerőszakoló migráns 18+

Egész Berlin felháborodott a migráns ítéletén, aki egy kislány megerőszakolásáért nem ítéltek börtönre.

http://ujhazak.com