Ügyészi vizsgálat az egyik legnagyobb francia banknál

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - közölték vasárnap rendőrségi források.

A házkutatás még kedden, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében történt, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított a panamai dokumentumok nyilvánosságra kerülését követően.

0000

A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait.A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is "teljesen átláthatóan" kezelik.

A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt azt mondta, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.

Philippe Dominati, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak szenátora az újabb revelációk után kezdeményezte, hogy a bankigazgatót ismét hallgassa meg a vizsgálóbizottság.A bankfelügyelet kiegészítő információkat kért a pénzintézettől az adóparadicsomokban korábban folytatott tevékenységeiről.

MTI

Hozzászólások


500 millió dollárral lépett le a leváltott gambiai elnök

500 millió dollárral lépett le a leváltott gambiai elnök

Gambia leváltott elnöke távozása előtt csendben kiürítette az államkasszát.

Kecskéi között riszáló boldog farmerből internetes híresség lett – videó

Kecskéi között riszáló boldog farmerből internetes híresség lett – videó

A táncra perdülő gazda egész jó kis rögtönzött előadással lepte meg kecskéit és magát.

Erőszakos migránsok miatt korlátozzák a netet az egyik bécsi pályaudvaron

Erőszakos migránsok miatt korlátozzák a netet az egyik bécsi pályaudvaron

A bécsi Westbahnhof pályaudvaron szigorúbb intézkedéseket vezetnek be a migránsok miatt.

Kigyulladt a sí táboros gimnazisták busza a súlyos balesetben! (18+)

Kigyulladt a sí táboros gimnazisták busza a súlyos balesetben! (18+)

Az ANSA rossz hírrel szolgált a Franciaországból hazatartó magyar gimnazistákat szállító buszbalesetről

Németországból szinte csak a keresztény menekülteket deportálják!

Németországból szinte csak a keresztény menekülteket deportálják!

Felháborító okok miatt deportálják a valódi keresztény menekülteket Németországból vissza hazájukba.

Barack Hussein Obama egy veszélyes terroristának kegyelmet adott

Barack Hussein Obama egy veszélyes terroristának kegyelmet adott

Obama leköszönésében kiválasztotta az egyik legközveszélyesebb terroristát kegyelem gyanánt.


Soros György reménysége Trump bukása

Soros György reménysége Trump bukása

Davosban a szabadkőműves szerű konferencián fejtette ki véleményét a magyarok szégyene.

Csomagtartóra csapódva utazott a motoros az autópályán – videó

Csomagtartóra csapódva utazott a motoros az autópályán – videó

Csomagtartón landolt az őrült motoros, aki hátulról csapódott egy siető autóba egy sztrádán.

Így aszfaltoznak az ausztrálok – videó

Így aszfaltoznak az ausztrálok – videó

Két nap alatt aszfaltozták le az 5 kilométeres szakaszt Ausztráliában.

A magyar határ közelében migránsok ragadozzák el a bárányokat, kecskéket!

A magyar határ közelében migránsok ragadozzák el a bárányokat, kecskéket!

A déli határvidéken a gazdák bárányait, kecskéit viszik el a migránsok a húsa miatt!

http://ujhazak.com