EP: hiányos a pénzmosásban és terrorfinanszírozásban érintett országok EU-bizottsági feketelistája

A strasbourgi plenáris ülésén tanácskozó képviselők szerint nem egyértelmű, hogy az uniós bizottság listájára milyen kritériumok alapján kerül fel egy-egy ország, vagy kerül le onnan.

Az ülésen 393 támogató és 67 ellenszavazattal döntöttek arról, hogy az előterjesztést át kell dolgozni. A képviselők egyfelől hiányosnak találták a listát, amelyet véleményük szerint ki kellene egészíteni az adózási bűncselekményeket elősegítő államok és területek neveivel is.



Mint hangsúlyozták, egy ország akkor kerülhetne fel a listára, ha egyértelmű bizonyíték van a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos veszélyre, de ehhez az uniós bizottságnak átlátható és egyszerű módszert kell alkalmaznia. A listán a bizottsági tervezet szerint 11 ország szerepel, köztük Afganisztán, Irak, Bosznia-Hercegovina és Szíria - derül ki az EP közleményéből.

A felsorolt országok az Európai Bizottság szerint nem lépnek fel kellő eréllyel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A listára felvett államokból származó egyéneknek és jogi személyeknek a szokásosnál szigorúbb ellenőrzéseken kell átesniük, ha az unióban akarnak gazdasági tevékenységet folytatni.

Az unióban már létezik egy nyilvántartás arról, hogy mely EU-n kívüli országok nyújtanak elégtelen teljesítményt a pénzmosás ellen küzdelemben és a terrorizmus forrásokhoz jutásának megakadályozásában. Ez a szabályozás érvényben marad addig is, amíg a brüsszeli bizottság elkészíti és beterjeszti most visszautasított javaslatának újabb változatát.

MTI

Hozzászólások

Lecsaptak a börtönmaffiára

Lecsaptak a börtönmaffiára

San Diego megyében fél éven át tartó, fedett akció zárult elfogásokkal, és még börtönökben is voltak letartóztatások, mert az ügyben érintett alvilági szervezet onnan szervezkedik.

„Éreztük, hogy ő az!”

„Éreztük, hogy ő az!”

Fridrich Ferenc törzszászlós, Rácalmás körzeti megbízottja állhatatosan szűkítette a kört, és két adonyi nyomozóval, illetve a beloianniszi körzeti megbízottal kereste fel a szóba jöhető elkövetőket, hogy ráérezzenek, december 27-én melyikük rabolta ki a Fő utcai trafikot, és meg is lett a tettes.

Etnikai csoportok megölésével fenyegetett, elfogtuk

Etnikai csoportok megölésével fenyegetett, elfogtuk

Egy 15 éves győri fiúnak terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt kell felelnie.

Halálos lehet a sannakji

Halálos lehet a sannakji

Ismerd meg a világ leghalálosabb ételeit!

A visszafordíthatatlan út

A visszafordíthatatlan út

Huszonnégy óra telt el. Huszonnégy hosszú óra, mióta utoljára éreztem a szél simogatását az arcomon, a motor dübörgését a lábam alatt. Az emlékek most is élénken pörögnek, mintha még mindig ott lennék.

Nincs helye az erőszaknak Budapest utcáin!

Nincs helye az erőszaknak Budapest utcáin!

A kitörés napja kapcsán a rendőrség fokozott létszámmal biztosítja a közterületek rendjét.

Nem látni a drogtól a rendőrt

Nem látni a drogtól a rendőrt

A torontói rendőrség történetének legnagyobb kábítószerfogásával zárult a Project Castillo, amelyet augusztusban indítottak egy drogcsempész- és terjesztőhálózat felszámolására.

Kifürkészte az ököritófülpösi dílerfamíliát

Kifürkészte az ököritófülpösi dílerfamíliát

Példás rendőri együttműködés révén került rács mögé hét drogdíler Ököritófülpösön, illetve a szatmári nagyközség vonzáskörzetében.

2025-ös erotikahoroszkóp

2025-ös erotikahoroszkóp

Erre számíthatsz a testiségben az évben.

Mitől lesz gyanús egy eltűnés?

Mitől lesz gyanús egy eltűnés?

Az eltűnt személyek felkutatása érdekében tett rendőrségi erőfeszítésekről és azok eredményeiről számolt be a rendőrség a sajtó képviselői előtt.

http://ujhazak.com