Csaknem 150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
Azt írták, egy fővárosi cég vezetője múlt pénteken feljelentést tett, mert elmondása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz elutalt - csaknem 150 millió forint - általános forgalmi adó egy idegen bankszámlára érkezett. A rendőrök megállapították, hogy nagy valószínűséggel informatikai csalás történt. Az elutalt pénz két bankon keresztül egy olasz férfi számlájára került, aki szerdán társával meg is jelent a pénzintézetben, és megkísérelte felvenni az összeget.
A nyomozók tetten érték és elfogták őket, pénzmosás megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellenük, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat - olvasható a közleményben.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások