Félmilliárd forintot csaltak Széchenyi Kártyával

Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.szécskA közlemény szerint a könyvvizsgálói és adószakértői ismeretekkel bíró szakemberek által irányított bűnszervezet hamis iratok, banki igazolások felhasználásával, egy céghálózaton keresztül, stróman ügyvezetők segítségével nagy összegű vállalati hiteleket vett fel több ismert pénzintézettől.

A cégeket prosperáló társaságoknak tüntették fel hamis számlák, manipulált banki igazolások, fiktív mérleg adatok, eredmény kimutatások, főkönyvi adatok segítségével, majd - a kölcsön folyósítását követően - elérhetetlenné tették azokat a hitelező banknak.

A banki ügyintézésre büntetlen előéletű embereket alkalmaztak, akik a hitelösszeg jóváírása napján a pénzt kisebb tételekben, készpénzben felvették vagy továbbutalták. A kiutalt hitelösszegeket újabb vállalkozások tőkéjének növelésére fordították, ezáltal hitelképessé téve őket újabb kölcsönök felvételére.

Annak érdekében, hogy az illegális jövedelmeket elválasszák a forrástól, a bevételeket úgy rejtették el, hogy a jövedelem végállomása, valamint a bűncselekményből származó pénz közötti kapcsolatot ne lehessen felderíteni. A pénz útjának álcázására keresztező és fedő műveleteket, téves, hibás utalásokat, illetve többszöri, több cég közötti követhetetlen, látszólag rendszertelen, azonban az elkövetők által előre megtervezett átutalásokat hajtottak végre.

A bűncselekményből származó vagyont beillesztették egy legálisan alapított vállalkozásba, ott bevételként tüntették fel, és mind a bevételi, mind a kiadási könyvelési adatokat meghamisították. A bűnszervezet feje, egy 48 éves debreceni nő jelenleg is előzetes letartóztatásban van.

Ellene több büntetőeljárást is indítottak. A három irányító közül az egyik szökésben van, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A szövevényes ügy bizonyítására a nyomozók négy szekrényt megtöltő könyvelési anyagot foglaltak le, és 40 terabájtnyi adatot dolgoztak fel - írták a közleményben.

Az adóhatóság pénzügyi nyomozói üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett csalás miatt javasolnak vádemelést a Hajdú-Bihar megyei Főügyészségnek.

(Forrás: MTI)

Hozzászólások

Leszállíttatta a lányt, a csomagját meg elvitte az embertelen buszsofőr

Leszállíttatta a lányt, a csomagját meg elvitte az embertelen buszsofőr

A Budapest-Eger buszjárat egyik sofőrje elképesztő módon megszívatott egy fiatal lányt.

Fiatal mentős fizette ki kirabolt betege helyett a vonatjegyet

Fiatal mentős fizette ki kirabolt betege helyett a vonatjegyet

Emberségről szóló megható történet került fel az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalára.

Kukacos mákos tésztát adtak az iskolai menzán Dunakeszin – videó

Kukacos mákos tésztát adtak az iskolai menzán Dunakeszin – videó

A dunakeszi iskolába járó diák levideózta, ahogy a kukacok mozognak a mákostésztán.

Zseniális hirdetésben akar megszabadulni régi Passatjától egy férfi

Zseniális hirdetésben akar megszabadulni régi Passatjától egy férfi

Az év autóhirdetésének is nevezték a nem mindennapi kreatív szöveget.

Kamuhívással verte át a mentősöket a nő, akihez még mentőhelikoptert is küldtek

Kamuhívással verte át a mentősöket a nő, akihez még mentőhelikoptert is küldtek

A mentősök egyszerűen nem akarták elhinni, hogy a nő csak szórakozott velük.

Mészáros Lőrinc fotójával hirdetve keresnek gázszerelőt

Mészáros Lőrinc fotójával hirdetve keresnek gázszerelőt

Igazán eredeti hirdetést adtak fel egy szombathelyi falragaszon a napokban.

Dr. Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke kijelentette, hogy neki 7,5 milliárd rokona van, mert hívő ember. Így őt nem lehet azzal vádolni, hogy közeli rokonainak megy az állami pénz, mert tisztázni kell a rokon fogalmát.

Dr. Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke kijelentette, hogy neki 7,5 milliárd rokona van, mert hívő ember. Így őt nem lehet azzal vádolni, hogy közeli rokonainak megy az állami pénz, mert tisztázni kell a rokon fogalmát.

Matolcsy hívő ember és 7,5 milliárd rokona él a földön, legalábbis a korrupció gyanús dolgokkal kapcsolatban ezzel védekezett, mely a családját és kapcsolatait érte.

Nem engedték be a lakók az eszméletlen nőhöz érkező mentősöket a házba

Nem engedték be a lakók az eszméletlen nőhöz érkező mentősöket a házba

A mentősök osztották meg a történetet, hogy felhívják a figyelmet, hogy mindez akár életeket veszélyeztethet.

Kutyájával együtt vitték be a pesti férfit a mentősök a kórházba

Kutyájával együtt vitték be a pesti férfit a mentősök a kórházba

Budapesten egy összeesett férfihez hívták ki a Csillaghegyi mentőegységet, akivel ott volt a kutyája is.

Újszászi idősotthon lakóinak rappelő videója tarol a neten

Újszászi idősotthon lakóinak rappelő videója tarol a neten

Az idősotthon lakói az életükről rappelnek és énekelnek humorosan és őszintén.

http://ujhazak.com