Illegális hévízi pénzváltók ellen emeltek vádat
Éveken át több száz millió forintot váltottak illegálisan annak a hévízi vállalkozásnak a tulajdonosai, akik ellen Zalaegerszegen emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-vel.
Jánky Judit tájékoztatása szerint egy középkorú nő és férfi 2013 óta volt a tulajdonosa annak a hévízi székhelyű vállalkozásnak, amelynek fő tevékenysége értékpapír és árutőzsde ügynöki tevékenység volt, de utazásszervezéssel és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel is foglalkozott. A vállalkozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye alapján, kiemelt közvetítőként az egykori Somogy Takarékszövetkezet részére végzett pénzváltási tevékenységet.
A takarékszövetkezet a pénzváltási tevékenység kapcsán tapasztalt elszámolási hiányosságok miatt a céggel 2016-ban felmondta a szerződését, így a hévízi páros erre vonatkozó jogosultsága megszűnt. Ennek ellenére folytatták a pénzváltást, így 2019 júniusa és 2022 novembere között több mint 4100 ügyletben 285 millió forintot meghaladó összegű valuta fordult meg az üzletükben.
Az MNB hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében 2022 novemberében helyszíni ellenőrzést tartott a cég üzlethelyiségében, a próbavásárlás során pedig bebizonyosodott, hogy engedély nélkül folytatták a pénzváltást. A jegybank ezért 28 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a vállalkozásra. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a cégtulajdonosokkal szemben jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások