Letartóztatásban maradnak a milliárdos adócsalással gyanúsított céghálózat vezetői
Reszl Ildikó közölte: a szabadlábon védekező gyanúsítottakat bűnügyi felügyelet alá helyezték. A főügyészség 2019 októberében közölte, hogy egy Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban bejegyzett cégekből álló hálózatot derítettek fel, ahonnan jelentős összegek áramlottak egy tatai vállalkozáshoz.
A fiktív számlákat két, az informatikai szektorban működő tatabányai vállalkozás fogadta be 16 cégtől. Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettségük mértékét csökkentették, így a költségvetésnek csaknem egymilliárd forintos kárt okoztak. A fiktív számlákat kiállító alvállalkozók bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalásokat, a pénzt pedig a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint továbbküldte más cégek számláira. Onnan általában ATM-en levették a pénzt, és visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőinek.
A tatabányai vállalkozások részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be. A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár volt, akik ügyvezetői tevékenységet nem végeztek. A bűnszervezet vezetője a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, és az Egyesült Királyságban alapított cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai székhelyű vállalkozáshoz.
A tatai céget a céghálózat irányítójának felesége vezette. A jogtalanul megszerezett összegekből 12 ingatlant vásároltak, ezek bérbeadásával jutottak legálisnak tűnő jövedelemhez. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt indított eljárást; az ügyben öt európai államhoz fordultak jogsegélykérelemmel.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások