Lezárja a bank a céges számládat, ha nem teszel nyilatkozatot év végéig
Minden cégvezető figyelmébe ajánljuk, hogy ha még nem tette meg, fáradjon be a pénzintézetbe, ahol a számláit vezeti és tegyen nyilatkozatot arról, hogy ki a cégben a tényleges tulajdonos.
Ha ezt elmulsztja, akkor a bank elveszi a hozzáférésünket a bankszámlánk felett. Itt a banknak mérlegelési lehetősége sincs, tehát az ügyintézővel nem fogjuk tudni ezt megdumálni.
Tudjuk most jön a kérdés, hogy amikor a céget alapítottad, a tulajdonosok belekerültek az okmányokba. De ennek ellenére is nyilatkozni kell!
2013. július 1.-i hatállyal módosult a 2007. évi CXXXVI. számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény. A jogszabály értelmében azon vállalkozások és egyéb szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) képviselői, akik ezt eddig nem tették meg, 2014 végéig kötelesek a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölteni és eljuttatni a számlavezető pénzintézetükhöz. Amennyiben több ilyen van, akkor minden számlavezető pénzintézetnél külön nyilatkozatot kell tenni.
Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%val rendelkezik, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta.
Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%val rendelkezik, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta.
Csak annak a cégnek kell nyilatkoznia, amely erről értesítést kapott számlavezető bankjától.
A nyilatkozatot megtehetik személyesen a bankfiókban, vagy – ha a számlavezető bank ezt jelzi – postai úton.
Amennyiben a vállalkozástól nem érkezik meg a nyilatkozat, akkor a bankok 2014. december 31ét követően az ügyleti
megbízások teljesítését kötelesek megtagadni, így a vállalkozás a nyilatkozattételig lényegében fizetésképtelenné válhat.
Tehát ballagjunk be a bankba és kérdezzük meg, hogy nekünk kell-e nyilatkozni. Hiszen tudjuk Vida Ildikó leveleét is lehet, hogy az a fránya posta keverte el. Már előre látom, hogy vállalkozások ezrei állnak majd egy forint nélkül január elején, mert nem kapták meg a levelet, valami oknál fogva. Például rossz helyre címezték, vagy csak úgy bedobták az ajánlott levelet. A másik pedig az, hogy ismerve a magyar embereket, sokan az utolsó pillanatra hagyják a nyilatkozattételt, tehát érdemes már a héten befáradni a bankunkba.
Hozzászólások