Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.Az új intézkedések közé tartozik a minimumszabályok megállapítása a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan. A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák ezen felül további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki, például elrendelhetik az elkövetők ideiglenes vagy végleges kizárását közbeszerzésekből, vagy pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosbító körülménynek kell majd tekinteni, ha a pénzmosási tevékenységet bűnszervezetben, illetve egyes szakmai tevékenységek gyakorlása során követték el.

    
Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek, és többféle szankcióval sújthatók. Ilyen lehet egyebek mellett a kizárás az állami támogatásokból, igazságügyi felügyelet alá helyezés vagy a bíróság által elrendelt felszámolás. Az új jogszabály megszünteti a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a nyomozásokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításával.


A határokon átnyúló ügyeket illetően az új irányelv tisztázza, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, valamint hogy az érintett tagállamoknak milyen módon kell együttműködniük és miként kell bevonniuk az uniós ügyészségi együttműködési szervezetet, az Eurojustot. A tagállamoknak 24 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelvet átültessék saját jogrendjükbe.


(Forrás: MTI)


Hozzászólások

Online láthatod a világ összes földrengését egy térképen

Online láthatod a világ összes földrengését egy térképen

A világ összes földrengését nyomon lehet követni valós időben.

Cseke Katinkát nyaralás közben Tenerifén a Torrente Ruin Pub-ban kapták lencsevégre

Cseke Katinkát nyaralás közben Tenerifén a Torrente Ruin Pub-ban kapták lencsevégre

Cseke Katinka nyári vakációját töltötte Tenerifén és ismerőseivel részt vett egy szülinapi bulin a Torrente Ruin Pub-ban

Fehér szobában kínozták Amir Abbas Fakhravart

Fehér szobában kínozták Amir Abbas Fakhravart

Humánus gyilkosság, haláltáborok és kommunista terror miatt rettegtek az emberek a XX. században.

Az összes gyereket sikerült kihozni a thaiföldi barlangból

Az összes gyereket sikerült kihozni a thaiföldi barlangból

Már csak az edzőt kell kiszabadítania a mentőexpedíciónak.

Eltűnt emberek, akiknek ügyére a 2018-as technika sem talál megoldást

Eltűnt emberek, akiknek ügyére a 2018-as technika sem talál megoldást

Hiába minden modern vívmány, továbbra sem tudni, hogy mi történt a több éve, nyomtalanul eltűnt, gyerekekkel és felnőttekkel.

Brutálisan rátámadt a medve a magyarokra- sebesült is lett

Brutálisan rátámadt a medve a magyarokra- sebesült is lett

Halálra ijedtek a magyar turisták.

Torrente film rajongók figyelem!

Torrente film rajongók figyelem!

Az elmúlt 20 évben 5 Torrente filmvígjátékot forgattak. A film a spanyol nyelvterület mellett Magyarországon és Görögországban lett sikeres. Itthon Csuja Imrének köszönhetjük a Torrente alak fantasztikus szinkronizálását. Santiago Segura filmrendező egyben a Torrente főszerep megtestesítője is lett.

Svéd miniszter szerint nem a migránsok jelentik a gondot, hanem az idősek

Svéd miniszter szerint nem a migránsok jelentik a gondot, hanem az idősek

Az idősek túlterhelik az egészségügyi rendszert és a számuk egyre jobban növekszik, állítja a politikus asszony.

Női saría rendőrök bántalmaztak egy lányt, mert nem jól viselte a hidzsábot – videó

Női saría rendőrök bántalmaztak egy lányt, mert nem jól viselte a hidzsábot – videó

A lány bűne annyi volt, hogy fekete színű fejkendő helyett piros hidzsábot vett fel.

Temetőben történt halálesetek

Temetőben történt halálesetek

Ledőlő kőfeszület és összeomló sírkő is vetett már véget emberéletnek a sírkertekben.

http://ujhazak.com