Eurojust: tucatnyi bűnözőt állítottak elő egy pénzmosás elleni nyomozás részként Romániában és Franciaországban
Egy legalább 306 millió euró, kábítószerkereskedelemből és más bűncselekményekből származó illegális haszon tisztára mosásával gyanúsított bűnözői hálózat 13 tagját állították elő Romániában és Franciaországban - tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű ügynökség, az Eurojust hétfőn.
A hágai közleményben kiemelték, hogy a 2018 és 2024 között Franciaországban és Romániában működő, több tucat tagból álló bűnözői csoport főként kábítószerkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozott, majd az illegális hasznot több franciaországi vállalaton keresztül átirányította saját, romániai bankszámláira.
A csoport a vállalatok közötti szolgáltatásokért hamis számlákat állítottak ki, ezáltal csökkentették az érintett cégek adóköteles jövedelmét. A vagyon nagy részét ingatlanokba fektették Romániában. A csoport tagjai személyazonosságuk elfedése érdekében a befektetéseket mások nevével bonyolították.
A február 3-án tartott összehangolt művelet során 13 gyanúsítottat állítottak elő és több mint 400 ezer euró készpénzt foglaltak el. A 24 franciaországi és romániai házkutatás során a hatóságok ékszereket, luxusórákat és mobiltelefonokat kobozta el - tájékoztattak.
(Forrás: MTI)
A hágai közleményben kiemelték, hogy a 2018 és 2024 között Franciaországban és Romániában működő, több tucat tagból álló bűnözői csoport főként kábítószerkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozott, majd az illegális hasznot több franciaországi vállalaton keresztül átirányította saját, romániai bankszámláira.A csoport a vállalatok közötti szolgáltatásokért hamis számlákat állítottak ki, ezáltal csökkentették az érintett cégek adóköteles jövedelmét. A vagyon nagy részét ingatlanokba fektették Romániában. A csoport tagjai személyazonosságuk elfedése érdekében a befektetéseket mások nevével bonyolították.
A február 3-án tartott összehangolt művelet során 13 gyanúsítottat állítottak elő és több mint 400 ezer euró készpénzt foglaltak el. A 24 franciaországi és romániai házkutatás során a hatóságok ékszereket, luxusórákat és mobiltelefonokat kobozta el - tájékoztattak.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások