Vagyonvisszaszerzés érdekében Európa szerte azonosítottak többmillió eurót

Az Europol koordinációjában megtartott négynapos nemzetközi akcióban a KR NNI is részt vett. A magyarországi büntetőeljárások vonatkozásában többszáz millió forintos vagyont derítettek fel a nyomozók.Az Europol 31 ország bűnüldöző szerveivel, valamint vezető magánszektorbeli partnerekkel együttműködve hajtotta végre május 19–22. között a Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének harmadik akcióját.

A súlyos és szervezett bűnözés elleni fellépés, valamint a bűncselekményekből származó vagyon lefoglalása érdekében vívott küzdelemnek kulcsfontosságú szereplője lett az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központ (EFECC).

Az általuk szervezett mostani akcióban több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyon-visszaszerzési hivatalok (ARO-k), pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok.

Az összehangolt akció eredményeként jelentős, bűncselekményből származó vagyont sikerült a szakembereknek azonosítaniuk és felkutatniuk: 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet, köztük egy hajót, 44 ingatlant, melyek közül hat értéke összesen 5,64 millió euró. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is.

Az azonosított vagyon pontos értékét további elemzés során fogják meghatározni, de már most is millió euróban becsülhető. Ezek a számok jelentős előrelépést jelentenek a bűnözői hálózatok felszámolására és illegális jövedelmeik lefoglalására irányuló globális erőfeszítésekben. A művelet számos új trendre és működési módra is rávilágított a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények terén, értékes információkkal szolgálva a jövőbeli nyomozásokhoz.

Hazánkból a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatala vett részt a műveletben. A főosztály nemcsak a Magyarországon elrendelt, kiemelt bűnelkövetőkkel szemben folytatott nyomozásokat támogatja a vagyonvisszaszerzés és elkobzás érdekében, hanem a külföldi büntetőeljárások sikeres befejezéséhez szükséges igazságügyi jogsegélyek előkészítéséhez szükséges nemzetközi vagyonfelderítésben is részt vállal. Így az akcióhét alatt a KR NNI-nél folyó eljárásokon túl, a külföldi társhatóságok által küldött megkereséseket is teljesítették.

A magyarországi büntetőeljárások vonatkozásában külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, míg ötöt Svédországban. Ezek összértéke közel 95 millió forintot tesz ki. Ezen túlmenően további húsz nagy értékű gépkocsi tekintetében is eredményesnek bizonyult a nemzetközi vagyonfelderítés. A projekt keretében továbbá 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában hatot, míg Svédországban egyet. Ezen túl egy félmillió eurót érő hajót, valamint hét gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben.

Az akció során a magyar nyomozók közvetlen egyeztetéseket, adatcseréket folytattak svéd, dán, szerb, bolgár, máltai, portugál, román, német és montenegrói kollégáikkal.

A vagyonvisszaszerzés hatékonyságának növelését célzó uniós törekvések másik aktuális példája az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1260 irányelve (2024. április 24.) a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról, mely több korábbi normát vált fel. Amellett, hogy a vagyon-visszaszerzési hivatalokat – így a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatalt is – új jogosítványokkal ruházza fel és a még hatékonyabb nemzetközi együttműködés feltételeit teremti meg, az elkobzás, vagyonelkobzás, a vagyonkezelés szabályozásának egységesítése és stratégiaalkotás szükségessége révén valamennyi hazai és uniós érintett szervezet tevékenységére befolyással lesz. Az új irányelv nyomán várhatóan még tovább fog emelkedni a bűncselekményből származó, évente több milliárd forintos nagyságrendű vagyonelemek száma, melyet a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal nemzetközi vonatkozású tevékenysége keretében felderít.