Becserkészték az átejtve átejtő pénzmosókat

Elképesztő Fejér megyei kiberbűncselekmény-sorozatról adott tájékoztatást Káka-Sándor Nikolett százados. E. Mihályné (55) és T. Jenőné (71) egy háztartásban élve váltak ugyanazon elkövető két álprofilja révén érzelmi befolyásolás áldozatává, és 62 millió forintot átmosó eszközévé.Október 8-án délelőtt egy kaposvári postahivatalban az ügyintéző segítségét kérte egy idős nő.

– A telefonját mutatta, illetve egy Messenger-üzenetet, hogy ide kellene 160 ezer forintot küldenie, de az alkalmazott nem igazodott el rajta, és megkérte a nőt, kérjen pontosítást. Miután ez megtörtént, a javított cím alatt az ügyintéző a következő szöveget látta: „ne mondj semmit nekik.” Másnap ugyanez a néni 45 ezer forintot utalt, ismét átnyújtotta a mobilját, és az ügyintéző ezúttal a postacím feletti szövegbuborékot is látta: „drága szerelmem hol vagy? Miért nem jelentkezel?” Miután az ügyfél távozott, az alkalmazott jelentett a felettesének, és a Magyar Posta Biztonsági Igazgatóságának (MPBI) vizsgálata kiderítette, a közelmúltban öt nő küldött hasonló nagyságrendű összegeket E. Mihályné székesfehérvári bolti eladónak az ország különféle pontjairól. Erről tájékoztatták a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság (FVMRFK) bűnügyi igazgatóját, és ezek után került az ügy hozzánk – vázolta az alaphelyzetet Káka-Sándor Nikolett, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság online bűncselekményekkel foglalkozó csoportjának vezetője, és hozzátette, E. Mihálynéval szemben korábban több rendőrkapitányság is indított eljárást pénzmosás gyanújával.

– Bekértük a mobilszolgáltatótól a híváslistáját és készülékének helymeghatározó adatait, amiket összevetettünk a pénzátvételek időpontjaival, így derült ki, hogy 2-3 összeg felvételét követően vonattal Budapestre utazott. Megszerveztem, hogy ilyen követésre álljunk készen, és bevontuk az akcióba a postai kézbesítőt, aki a következő összeg érkezésekor értesítőt dobott a nő postaládájába, és a megfigyelésbe besegítettek a bűnügyi osztály munkatársai. Az első ilyen napon E. Mihályné bement a postára, felvette a pénzt, majd busszal elment a munkahelyére, egy vegyesboltba. A következő alkalommal viszont a postáról a pályaudvarra ment, és a fővárosba utazott; összehangoltan követtük. A Déli pályaudvarnál pénzt vett fel egy bankautomatából, majd a Blaha Lujza téren találkozott egy férfival, és együtt mentek az ottani kriptovaluta-váltó ATM-hez. Munkatársaim ekkor fogták el őket.

Megőrizték a Bitcoin-vásárlások bizonylatait.

– Úton Fehérvár felé, a szolgálati autóban többször is csörgött E. Mihályné telefonja. Az unokatestvére, T. Jenőné kereste, aki ezután bejelentést tett a 112-n, mondván, Budapestre utazott a rokona, és nem tudja elérni; egészségügyi problémát említett, és hogy bizonyára rosszul lett. Én hívtam vissza, és arra kértem, fáradjon be a kapitányságra, amit meg is tett. Közben kutatást végeztünk kettejük székesfehérvári lakásában, mert egy háztartásban éltek. Telefonok, SIM-kártyák és postai kifizetési bizonylatok mellett 126 kriptovaluta-vásárlási bizonylat is előkerült, melyeket 11 virtuális tárcára fizettek be 62 millió forint értékben, és ebben T. Jenőné is részt vett. Vele szemben is indult már rendőrségi eljárás gondatlan pénzmosás gyanújával. Az FVMRFK Bűnügyi Technikai Osztály munkatársai mentették ki az adatokat az okostelefonjaikról, mert a nagy érték miatt a bűnügyi igazgatóság hatáskörbe vonta a nyomozást.

Bűnügyi szappanopera a négyzeten.

– A két nő előállítását követően intézkedtem, hogy minél hamarabb értesüljön a tényállásról az öt sértett, akik az MPBI által vizsgált időszakban utaltak pénzt E. Mihálynénak. Ők mind 60 évnél idősebbek, és három vármegyei főkapitányság kibercsoportjainak munkatársai vették szemügyre az üzenetváltásaikat. Virtuális udvarlóik részlegesen magyarnak mondták magukat, mintegy igazolva a fordítóprogram helytelenségeit, és E. Mihálynét nevezték meg kapcsolattartónak. Laszlo Sazbo izraeli ortopédorvosnak ki kell fizetnie egy másik orvost, hogy áttelepülhessen Magyarországra. Frank Henry, Szíriában dolgozó, amerikai mérnök nem fér hozzá a bankszámlájához, ezért kell neki pénz, repülőjegyre is; James Kelly, Szudánban dolgozó amerikai orvosnak ugyanez a legendája.

Orsos Gyuri, francia olajkúton dolgozó, megözvegyült kanadai magyar pénzzel és ékszerekkel teli csomagot küldött magyarországi Facebook-szerelmének, ami elakadt a román határnál, fizetni kell érte. Alph Lukau, amerikai katonaorvos is értékes csomagot postázott, amit ki kell váltani – vázolta a csoportvezető, és rátért a pénzmosó lakótársakra. – E. Mihálynénak is Laszlo Sazbo a virtuális szerelme, de neki amerikai űrhajósnak mondta magát. Kapcsolatuk másfél éve kezdődött, közben a férfi kórházban is volt, ahol drága kezeléseken esett át. Most ott tartanak, hogy Budapesten tartja fogva az FBI, és arra kell a különféle magyar nők által utalt és az E. Mihályné saját pénzével kiegészített támogatás, hogy kijöhessen óvadék ellenében. Az elkövető még FBI-os álprofilról is küldött fizetést sürgető üzenetet.


T. Jenőné egy Andrew Smith nevű, szintén magyar gyökerekkel bíró, jemeni katonaorvossal esett szerelembe, méghozzá több mint két éve. Őt a parancsnoka csak akkor engedi Magyarországra, ha pénzt tesz letétbe, amit különféle indokok miatt ki kell egészíteni. Már volt ilyen ügyem, de olyan még nem, amelyben két tévedésbe ejtett, és pénzmosásra használt özvegyasszony egymás lakótársa, és tulajdonképpen ugyanabba a romantikus szándékot színlelő személybe szerelmesek. Bár a nigériai mobilszámok és a kriptotárcák eltérők, több jel utal arra, hogy mindketten, illetve ők is egy elkövető avagy elkövetői csoport iránt vannak elköteleződve.

Átejtett átejtők.

– Tudomásul kell vennem, hogy érzelmi befolyásolással valakit eszközzé lehet tenni, az viszont kihallgatás-taktikai megfontolásból is érdekel, hogy az alany tudatában ez a köd meddig ér. E. Mihályné is az a fajta, aki nem hiszi el, hogy átverés áldozata, és arról is meg van győződve, hogy az FBI börtönt üzemeltet Budapesten; méghozzá olyat, ahol nem veszik el a fogvatartottak telefonját, hiszen a NASA-űrhajós onnan utasítgatta és dobálta neki a szivecskéket egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül, mindezt nigériai telefonszámról. A postai kézbesítő megkérdezte tőle, kiktől kapja ezt a sok pénzt, amire azt válaszolta, szívműtétre gyűjt, és a rokonai támogatják.

Az FVMRFK Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai E. Mihálynét és T. Jenőnét is pénzmosással gyanúsítják, szabadlábon védekeznek, de azzal a hajléktalan, budapesti férfival szemben is eljárás indult, aki mindkettőjükkel kapcsolatban állt. Az ő szerepe még tisztázásra vár, ahogy az is, hogy ki avagy kik állnak a háttérben. A nyomozók adatszolgáltatási munkakapcsolatban vannak az MPBI szakembereivel, hogy felkutassák az ügy minden sértettjét.

SZ. Z. J.

FOTÓ: NAGY ZOLTÁN, RENDŐRSÉG