Megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának bejelentési rendszere
Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere - közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint péntektől a NAV PEI a korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül fogadja az információkat.
A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek - például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés - tevékenysége során észlelt adatok rögzítését - tették hozzá. Kifejtették, hogy a bankok, a pénzváltók, a székhelyszolgáltatók, illetve egyéb, a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint - a vagyoni nyilvántartást vezető szervekkel együtt - adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell.
Megjegyezték, hogy évről-évre nő a bejelentések száma: míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer. A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők a PEI honlapján érhetők el.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások