Nem teljesíthetik nyártól a hiányosan azonosított ügyfelek megbízásait a pénzintézetek
Kiemelték: június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesítettek kapcsolatot. Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok, dokumentumok postán, egyes intézeteknél pedig élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók - ismertették.
Az ügyfél-átvilágítást a 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény írja elő. A jogszabály alapján a pénzügyi intézményeknek rendelkezniük kell a lakossági ügyfelek meghatározott személyes adataival, valamint a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányaik másolatával.
Ezen felül a pénzintézeteknek ügyfeleik kiemelt közszereplői státusát is meg kell állapítaniuk - vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis segítségével vagy az ügyfél által tett nyilatkozat alapján. A vállalati ügyfelek esetében a szolgáltatóknak új adatokat kell rögzíteniük, ezért szükséges a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozatok újbóli beszerzése.
A közleményben megjegyezték: a szolgáltatók a szükséges teendőkről részletesen tájékoztatják azokat az ügyfeleket, akiknek a hiányosak a nyilvántartott adatai, illetve dokumentumaik. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős részéről még nem állnak rendelkezésre az új előírásoknak megfelelő adatok és dokumentumok - olvasható a közleményben.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások