Összesen 28,5 millió forint bírságot szabott ki pénzváltókra az MNB
A jegybank pénteki közleménye szerint a pénzváltási tevékenységet érintő témavizsgálat hiányosnak találta a pénzváltó ügynökök belső szabályzatait is. Hozzátették, hogy a pénzváltók több esetben hibás folyamatokat alakítottak ki a gyanúsnak minősülő tranzakciók bejelentésére, helytelenül tárták föl az ügyfelek tényleges tulajdonosait és pénzeszközeik forrását.
Az MNB az IBUSZ Utazási Irodák Kft., a Rania Kft., a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt., a H&M Change Kft. és Northline Kft., valamint megbízó hitelintézeteik, vagyis az MKB Bank Zrt., a Nyugat Takarék Szövetkezet és a Pátria Takarékszövetkezet 2016. január 1. és 2017. június 25. közötti működését ellenőrizte.
Pénzváltási tevékenységet az MNB engedélyével rendelkező hitelintézetek vagy velük megbízási szerződést kötő függő közvetítők végezhetnek. A jegybanki felügyelési tevékenység mellett saját pénzváltóik működését a megbízó hitelintézetek belső ellenőrzési szervezeti egységei is kötelesek legalább évi egyszer ellenőrizni. A hitelintézetek tehát felelősek, ha a pénzváltó ügynökeik a pénzváltási tevékenységüket nem a jogszabályok betartásával végzik - olvasható a közleményben.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások