Európa Tanács: előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a "részben megfelel" minősítésből a "nagymértékben megfelel" minősítés elérését eredményezték - közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.A kérdésben illetékes ET-bizottság arról tájékoztatott, hogy jelentése a magyarországi levelező banki kapcsolatokra vonatkozó fokozott átvilágítási követelményekre, a pénzügyi csoportokra, és a cégnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségekre fókuszált.
    

Közölték: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén fő sztenderdalkotó - de informális - nemzetközi szervezet, az úgynevezett Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásaival összehangoltan Magyarország a felsorolt három területen javított megfelelési besorolásán. Az FATF ajánlásaival kapcsolatban a Moneyval értékelésében közölte, hogy 40 ajánlásból öt "megfelel", 32 esetében kisebb hiányosságok miatt Magyarország "nagyrészt megfelel" minősítést kapott, három ajánlás végrehajtása pedig továbbra is "részben megfelel" minősítésű maradt. Magyarországnak nincs "nem megfelel" minősítése - emelték ki.
    

A pozitív fejlemények között kiemelték a cégnyilvántartás magyarországi módosítását, mely - mint írták - megfelelően határozta meg a szükséges követelményeket a nyilvántartásba vett jogi személyek alapinformációinak vonatkozásában. Emellett Magyarország a pénzintézetek esetében előremutató követelményeket vezetett be a munkaerő-felvétel során alkalmazni szükséges szűrési eljárásokra és a folyamatos képzésekre vonatkozóan. Továbbá új követelményeket vezetett be az EU-n belül letelepedett pénzintézetekkel fenntartott levelező banki kapcsolatokra vonatkozóan is - írták.
    

"Összességében Magyarországnak sikerült teljesítenie a Moneyval azon általános elvárását, hogy a kölcsönös értékelő jelentés elfogadását követő öt éven belül a technikai megfelelőségi hiányosságok nagy részét - ha nem az összeset - orvosolják" - fogalmaztak. Végezetül arra ösztönözték Magyarországot, hogy folytassa erőfeszítéseit a fennmaradó hiányosságok orvoslása érdekében.
    

A szakértői bizottság úgy döntött, hogy Magyarország továbbra is a fokozott nyomon követési eljárás alatt marad, és várhatóan két év múlva újra beszámol a vonatkozó intézkedések terén elért haladásról - tájékoztattak. A Moneyval az ET-tagországok pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerét, jogalkotását, gyakorlatát, intézkedéseit vizsgálja, értékeli, valamint elősegíti ezen intézkedések fejlesztését, harmonizálását.
    

A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelések elsősorban arra irányulnak, hogy felmérjék a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született nemzetközi sztenderdek végrehajtását és érvényesülését az ET tagországaiban.

Forrás: MTI)

Hozzászólások

Roosevelt nem hagyta eltávolítani a mellkasába fúródott golyót

Roosevelt nem hagyta eltávolítani a mellkasába fúródott golyót

Amerikai elnökök furcsa rögeszméi.

A történelem legbotrányosabb kegyelmei

A történelem legbotrányosabb kegyelmei

Nem Novák Katalin az első, aki felháborítja az embereket a döntésével.

Ezek az események rajzolhatják át a világot 2024-ben

Ezek az események rajzolhatják át a világot 2024-ben

A demokráciák helyzete, a mesterséges intelligencia szabályozása és a világban zajló háborúk terén állhat be változás.

Ausztriai munka nyelvtudás nélkül – a nem lehetetlen küldetés

Ausztriai munka nyelvtudás nélkül – a nem lehetetlen küldetés

Munka a határ túloldalán.

Fehérbálna Párizsban: Egy beluga tévedt a Sarkvidékről a Szajnába

Fehérbálna Párizsban: Egy beluga tévedt a Sarkvidékről a Szajnába

Tűzoltók követik nyomon a Szajnába tévedt Belugát Párizsban.

Egy szalámiról készített fotóval ejtette ámulatba követőit egy francia fizikus, amiről azt állította, hogy egy égitest

Egy szalámiról készített fotóval ejtette ámulatba követőit egy francia fizikus, amiről azt állította, hogy egy égitest

Eitenne Klein, francia fizikus és kutató egy szalámiról készített fotót posztolt az internetre, melyről azt állította, hogy a Naphoz legközelebbi csillagról készült, a Proxima Centauri-ról.

A mostohaanyát gyanúsították a 7 éves kisfiú eltűnésével

A mostohaanyát gyanúsították a 7 éves kisfiú eltűnésével

Máig megoldatlan rejtélyek.

Az orosz kormány hallgatott a Kistim katasztrófáról

Az orosz kormány hallgatott a Kistim katasztrófáról

Atomkatasztrófák, amelyeket megpróbáltak eltitkolni.

Egy unatkozó biztonsági őr, szemekkel dekorálta az 1 milliárd dollárt érő festményt

Egy unatkozó biztonsági őr, szemekkel dekorálta az 1 milliárd dollárt érő festményt

Több mint 1 millió Ft-os kárt okozott egy orosz biztonsági őr, aki unalmában rongált.

A barátja hallgatta végig Angela Marie Hammond elrablását

A barátja hallgatta végig Angela Marie Hammond elrablását

Segélyhívások, amelyeket diszpécserek vagy civilek kaptak.

http://ujhazak.com