Letartóztatások Lengyelországban közel 100 milliárd forintnyi csalás miatt
Csaknem százmilliárd forint értékű adócsalással és pénzmosással gyanúsított nyolc embert vett őrizetbe a lengyel belbiztonsági szolgálat (ABW). A csoport üzemanyagok biológiai komponenseivel üzletelt szabálytalanul - közölte a lengyel rádió kedden.
A június óta folytatott vizsgálat során korábban már elfogtak nyolc embert. Az őrizetbe vettek között nemcsak lengyel állampolgárok, hanem csehek is vannak. Az ABW szóvivője, Maciej Karczynski azt közölte újságírókkal, hogy az elfogottak 2012 és 2014 között céghálózatot működtettek, amely fiktív üzletkötések láncolatában uniós országokban árulta a biokomponenseket. Az áfafizetési kötelezettség szabálytalan csökkentésével elkövetett csalást több mint 400 millió zlotyra (29,4 milliárd forintra) becsülik, a pénzmosás mintegy 900 millió zloty (66,2 milliárd forint) kárt okozhatott a lengyel költségvetésnek.
A gyanúsítottakat - lengyel és cseh cégek részvényeseit, elnökeit, dolgozóit – magas óvadék ellenében szabadlábra helyezték, egyiküket három hónapra letartóztatták. Az általuk vélhetően elkövetett bűncselekmények 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. (Forrás: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1306795,Akcja-ABW-W-rekach-agentow-kolejny-podejrzany-o-pranie-brudnych-pieniedzy)
(forrás: MTI)
A június óta folytatott vizsgálat során korábban már elfogtak nyolc embert.
A gyanúsítottakat - lengyel és cseh cégek részvényeseit, elnökeit, dolgozóit – magas óvadék ellenében szabadlábra helyezték, egyiküket három hónapra letartóztatták. Az általuk vélhetően elkövetett bűncselekmények 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. (Forrás: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1306795,Akcja-ABW-W-rekach-agentow-kolejny-podejrzany-o-pranie-brudnych-pieniedzy)
(forrás: MTI)
Hozzászólások