Europol: kriptovalutával csaltak ki eurómilliókat egy spanyolországi bűnözői csoport tagjai
Több mint ötezer áldozatot megkárosítva elcsalt eurómilliókat mostak tisztára egy, a spanyol hatóságok által felszámolt bűnözői csoport tagjai - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol hétfőn.
A hágai közlemény szerint az észt, a francia és az amerikai bűnüldöző szervek támogatásával a spanyol hatóságok öt embert állítottak elő, akik kriptovalutával kínáltak valódinak mondott befektetéseket, majd a csalások útján megszerzett legkevesebb 460 millió euró illegális bevételt igyekeztek tisztára mosni.
A hatóságok két embert Madridban, három társukat a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken fogták el. A 2023-ban megkezdett nyomozás rávilágított, hogy a bűnözők világszerte kínáltak csalárd befektetéseket, a bevételeket kriptovalutában tartották és utalták a kontinensek és országok között.
A nyomozók azzal gyanúsítják a bűnszervezet tagjait, hogy hongkongi székhellyel hoztak létre vállalati hálózatot, hogy a bűncselekményből származó pénzeszközök fogadását, tárolását és átutalását különböző emberek nevére szóló felhasználói fiókokkal álcázták. A nyomozás folyamatban van - tették hozzá.
(Forrás: MTI)
A hágai közlemény szerint az észt, a francia és az amerikai bűnüldöző szervek támogatásával a spanyol hatóságok öt embert állítottak elő, akik kriptovalutával kínáltak valódinak mondott befektetéseket, majd a csalások útján megszerzett legkevesebb 460 millió euró illegális bevételt igyekeztek tisztára mosni.A hatóságok két embert Madridban, három társukat a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken fogták el. A 2023-ban megkezdett nyomozás rávilágított, hogy a bűnözők világszerte kínáltak csalárd befektetéseket, a bevételeket kriptovalutában tartották és utalták a kontinensek és országok között.
A nyomozók azzal gyanúsítják a bűnszervezet tagjait, hogy hongkongi székhellyel hoztak létre vállalati hálózatot, hogy a bűncselekményből származó pénzeszközök fogadását, tárolását és átutalását különböző emberek nevére szóló felhasználói fiókokkal álcázták. A nyomozás folyamatban van - tették hozzá.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások