Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás miatt egy ukrán és egy lett állampolgár ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.
Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a "részben megfelel" minősítésből a "nagymértékben megfelel" minősítés elérését eredményezték.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosoda-hálózatot számolt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), az ügynek eddig 27 gyanúsítottja van és a bűncselekményekkel okozott kár megközelíti a 60 millió forintot - közölte a rendőrség honlapján a BRFK szerdán.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában működött közre két férfi és egy nő, emiatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu-n.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre és kiutasításra ítélték egy pénzmosásra specializálódott hazai bűnözői csoport nigériai vezetőjét - tudatta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerdán közleményben az MTI-vel.
Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban, akik a gyanú szerint szerepet játszottak egy mintegy 6,3 milliárd hongkongi dollárt (239 milliárd forint) érintő pénzmosási ügyben - adta hírül szerdán internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés bűntette miatt vádat emelt száztíz ember ellen, aki több mint hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
