Fiktív számlákat kiállító bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás

A gyanú szerint fiktív számlákat kiállító bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás, az ügyészség indítványozta két férfi és két nő letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Ügyészség: vádat emeltek egy FBI-eszközzel lebuktatott drogbanda tagjai ellen

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy, az FBI által kifejlesztett, "trójai falóként" működő program segítségével felszámolt drogbanda tagjaival szemben - tájékoztatta az ügyészség pénteken az MTI-t.

Afrikából irányított bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat pénzmosás miatt Pécsen

Pénzmosás és csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy nigériai férfi és felesége ellen, mert egy Afrikából irányított bűnszervezet tagjaiként pénzt csaltak ki megtévesztett emberektől.

Lezárult az akciósorozat a balkáni drogkartell ügyében, vezetőjét körözik

Csaknem negyedmilliárd forintnyi vagyont zárolt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy nemzetközi kábítószer-kereskedő banda tagjaitól, amelynek vezetőjét még keresik - közölte a KR NNI pénteken a rendőrség honlapján.

Több mint félmilliárd forintos áfacsalás ügyét zárta le a NAV

Műanyag nyílászárók gyártásával és forgalmazásával foglalkozó budapesti és baranyai cégek által elkövetett, 650 millió forintos áfacsalás miatt indult nyomozást zárt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a bűnszervezet 15 tagjával szemben javasolnak vádemelést.

Online csalásra szakosodott bűnszervezet újabb tagját fogták el Miskolcon

A magukat rendőrnek kiadó, online csalásra szakosodott bűnszervezet újabb tagját fogták el kedd hajnalban Miskolcon, a férfit őrizetbe vették - közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) csütörtökön az MTI-vel.

Aranykereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat adócsalás miatt

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy aranykereskedelemmel foglalkozó budapesti bűnszervezet tagjai és a hozzájuk kapcsolódó további gyanúsítottak ellen, akik fiktív számlázási láncon keresztül 2017 és 2020 között 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

NAV: az otthonfelújítási támogatással követett el csalást egy bűnszervezet

Az otthonfelújítási támogatással követett el csalást egy bűnszervezet - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

Fiktív számlákkal kereskedő bűnszervezetet számolt fel a NAV

Fiktív számlákkal mintegy félmilliárd forintnyi kárt okozó bajai bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.

Bűnszervezetben árultak "biofüvet", vádat emeltek ellenük

Új pszichoaktív anyaggal, "biofűvel" kereskedő bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szekszárdon - közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

Kábítószer-kereskedő bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Fejérben

A Fejér Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt vádat emelt tíz férfival szemben, akik a szervezetten működő kábítószer-kereskedelemmel egy év alatt mintegy 65 millió forint vagyongyarapodást értek el.

Felszámolták egy számlagyárat is üzemeltető zöldséges céghálózatot

Csaknem kétmilliárd forintnyi áfát nem fizetett be az a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága kedden az MTI-vel.