Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A szekszárdi bíróság elrendelte a letartóztatását annak a pénzmosással foglalkozó hálózat három tagjának, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat egy a húszas éveiben járó ózdi férfival szemben, aki internetes csalásokból származó összegeket fogadott a bankszámláján, majd vett fel készpénzben a megbízójának.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben, aki más által elkövetett bűncselekményekből, csalásokból származó pénzekkel végzett különféle pénzügyi műveleteket - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Majdnem 150 kilogramm vágott dohányt és több mint 90 000 doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök Heves vármegyében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Helybenhagyta a fellebbviteli bíróság a Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án kihirdetett ügydöntő határozatát az ellen az ismert filmproducer ellen, akit költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás elkövetése miatt halmazati büntetésül.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás miatt állt bíróság elé egy testvérpár szerdán Szegeden, a vád szerint a két férfi kriptovaluta-kereskedésre hivatkozva elkövetett csalásokból származó összegek eltüntetéséhez nyújtott segítséget.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Illegális dohánygyárat találtak a pénzügyőrök egy nyírségi ház melléképületében, csaknem 140 millió forintnyi dohányt és eszközt foglaltak le - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás és csalás a gyanú a volt élettársak ellen.
Pénzmosás miatt vádemelést javasol a nyomozó hatóság 28 ember ellen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.
A belga hatóságok vizsgálatot indítottak az ország korábbi uniós biztosa, az igazságügyért felelős Didier Reynders ellen – jelentette szerdán a Belga hírügynökség, hozzátéve, hogy a vizsgálat – amelynek tényét a brüsszeli ügyészség megerősítette – pénzmosás gyanújával indult el.
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság.
