Europol: 180 millió eurót tisztára mosó pénzügyi hálót számoltak fel a belga és a spanyol hatóságok

A belga rendőrség és a spanyol csendőrség közös művelete keretében 180 millió euró, drogkereskedelemből származó nyereséget tisztára mosó illegális pénzügyi rendszert számoltak fel a hatóságok - tudatta az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

Kamionok szállítmányaiból vásárló testvérpár és társaik ellen emeltek vádat

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy testvérpár és társaik ellen, akik kamionokban szállított ömlesztett terményekből és gázolajból rendszeresen vásároltak kisebb-nagyobb tételeket a sofőröktől, majd az áruk eredetét igazoló hamis számlákat is próbáltak szerezni.

Három év fegyházra súlyosbította a bíróság egy nőket futtató férfi büntetését

Jogerős ítéletében három év fegyházra súlyosbította a bíróság egy prostitúciós tevékenységet folytató nőket kihasználó férfi büntetését - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfival szemben

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 48 éves férfival szemben, aki megbízás alapján fiktív céget alapított, annak bankszámlát nyitott, amelyre ezután külföldön elkövetett csalásokból származó, mintegy 180 millió forintnak megfelelő összegű euró érkezett.

MNB: több mint 75 millió forintos bírság a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok hibás kezelése miatt

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán - jelentette be csütörtökön a jegybank.

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

Négyszázmilliós adócsalás miatt emeltek vádat hat ember ellen

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett.

Külföldi pénzmosók ellen emeltek vádat Budapesten

Pénzmosás miatt egy ukrán és egy lett állampolgár ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.

Európa Tanács: előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben

Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a "részben megfelel" minősítésből a "nagymértékben megfelel" minősítés elérését eredményezték.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök

Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn.

Pénzmosoda-hálózatot számolt fel a BRFK

Pénzmosoda-hálózatot számolt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), az ügynek eddig 27 gyanúsítottja van és a bűncselekményekkel okozott kár megközelíti a 60 millió forintot - közölte a rendőrség honlapján a BRFK szerdán.