Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás és csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy nigériai férfi és felesége ellen, mert egy Afrikából irányított bűnszervezet tagjaiként pénzt csaltak ki megtévesztett emberektől.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás bűntette miatt vádat emelt a Kaposvári Járási Ügyészség két nyírségi nő ellen, akik egy somogyi plébánia pénzének kicsalásában segédkeztek - közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat Lentiben három ember ellen, akik közül ketten a börtönből, engedély nélkül tartott telefonnal csaltak ki százezreket nyereményeket ígérő hívásaikkal - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
A 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentése szerint az európai kormányoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen és a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésének gyakorlatán.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Hazahozták a Dominikai Köztársaságban elfogott magyar nőt, akit Magyarországon pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítéltek, de 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt; a 43 éves debreceni nő "Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt".
A belga rendőrség és a spanyol csendőrség közös művelete keretében 180 millió euró, drogkereskedelemből származó nyereséget tisztára mosó illegális pénzügyi rendszert számoltak fel a hatóságok - tudatta az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy testvérpár és társaik ellen, akik kamionokban szállított ömlesztett terményekből és gázolajból rendszeresen vásároltak kisebb-nagyobb tételeket a sofőröktől, majd az áruk eredetét igazoló hamis számlákat is próbáltak szerezni.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
Jogerős ítéletében három év fegyházra súlyosbította a bíróság egy prostitúciós tevékenységet folytató nőket kihasználó férfi büntetését - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
