Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 48 éves férfival szemben, aki megbízás alapján fiktív céget alapított, annak bankszámlát nyitott, amelyre ezután külföldön elkövetett csalásokból származó, mintegy 180 millió forintnak megfelelő összegű euró érkezett.
Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán - jelentette be csütörtökön a jegybank.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás miatt egy ukrán és egy lett állampolgár ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.
Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a "részben megfelel" minősítésből a "nagymértékben megfelel" minősítés elérését eredményezték.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosoda-hálózatot számolt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), az ügynek eddig 27 gyanúsítottja van és a bűncselekményekkel okozott kár megközelíti a 60 millió forintot - közölte a rendőrség honlapján a BRFK szerdán.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában működött közre két férfi és egy nő, emiatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu-n.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre és kiutasításra ítélték egy pénzmosásra specializálódott hazai bűnözői csoport nigériai vezetőjét - tudatta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerdán közleményben az MTI-vel.
