Szerző: Ancsy
itt:
Színes hírek, 18+
Hét biznisz, amivel a pénzmosás volt a célja a gengsztereknek.
Elkezdődött a Fortress ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása szerdán a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat.
Vizi Erika ügyész i...
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
Prostitúcióból származó illegális jövedelem tisztára mosása miatt indult eljárás két nő ellen, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóviv...
Az izraeli rendőrség pártfinanszírozási csalások gyanújával előállította vasárnap a Balad nevű izraeli arab párt több mint húsz vezetőjét, a párt ugyanakkor elutasította az ellene megfogalmazott vádak...
Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs ...
A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség ...
Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.
Azt írták, hogy két nőt és négy férfit...
Az eddigi legnagyobb értékű brit rablásból eredő pénz legalább egy része is egy olyan pénzmosásra alapított céghez került, amelyet a most kirobbant offshore-botrány főszereplőjévé vált panamai ügyvédi...
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg - mondta el Kis Péter András, a NAV adószakmai szóviv...
Súlyos börtönbüntetéseket szabott ki a bukaresti táblabíróság hétfőn két ismert román üzletember ügyében: az energetikai cégekkel rendelkező Ovidiu Tendert 12 év hét hónap, a temesvári Poli futballklu...
Szerző: Vya
itt:
Külföld, világgazdaság
Pénzmosással és adócsalással gyanúsítják a spanyol hatóságok Rodrigo Rato egykori gazdasági minisztert, a Nemzetközi Valutaalap volt vezérigazgatóját, akit péntekre virradó éjjel néhány órára őrizetbe...
A svájci ügyészség szerdán razziát tartott a nagy-britanniai HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosáshoz kapcsolódó vizsgálat részeként.
Olivier Jornot genfi főügyész és Yves Bertossa...
