Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A költségvetési csalás szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől - jelentette ki a legfőbb ügyész hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián.
A fekete könyvelést egyértelműen bizonyító eszközt nyújtott be a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügyben - közölte az MTI-vel a fővárosi főügyész szerdán.
Több mint 16 millió forintot csalt el egy német hitelintézettől az a ghánai férfi, akit hétfőn Magyarországra hoztak az ellene indított eljárás lefolytatására - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a rendőrség honlapján.
Az Európai Parlament képviselői csütörtökön visszautalták az Európai Bizottsághoz a terrorizmus finanszírozása szempontjából kiemelt és korrupciós kockázatot jelentő, ezzel összefüggésben pénzmosásban érintett országok feketelistájára vonatkozó előterjesztést - közölte az uniós parlament sajtószolgá
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
Az MNB összesen 80 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Raiffeisen Bankot a tőkeszámítási, kockázatkezelési, informatikai, a pénzmosás elleni, valamint a befektetési szolgáltatási tevékenységet érintő egyes hiányosságok miatt - közölte a jegybank az MT
Az MNB összesen 80 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Raiffeisen Bankot a tőkeszámítási, kockázatkezelési, informatikai, a pénzmosás elleni, valamint a befektetési szolgáltatási tevékenységet érintő egyes hiányosságok miatt - közölte a jegybank az MT
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
Gyanúsítottként hallgattak ki egy szegedi ügyvédet a magyar-francia prostitúciós ügyben pénzmosás miatt indult nyomozás részeként - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Színes hírek, 18+
Hét biznisz, amivel a pénzmosás volt a célja a gengsztereknek.
Elkezdődött a Fortress ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása szerdán a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat.
Vizi Erika ügyész i...
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
Prostitúcióból származó illegális jövedelem tisztára mosása miatt indult eljárás két nő ellen, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóviv...
Az izraeli rendőrség pártfinanszírozási csalások gyanújával előállította vasárnap a Balad nevű izraeli arab párt több mint húsz vezetőjét, a párt ugyanakkor elutasította az ellene megfogalmazott vádak...
