Megismételt szavazással sikerült elfogadnia a képviselőházban a bukaresti szociálliberális kormánytöbbségnek szerdán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénytervezetet.
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat egy embercsempészés miatt Magyarországon már elítélt, emiatt szökésben lévő szerb állampolgár és afgán származású, magyar állampolgárságú társa ellen.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet keretében több mint 250 millió forint, csalásból származó pénzt mostak tisztára - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
Pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten - közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.
Egy több mint másfél évtizede Romániában élő és több millió eurós ingatlanügyleteket lebonyolító olasz állampolgárt vett őrizetbe csütörtökön a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A költségvetési csalás szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől - jelentette ki a legfőbb ügyész hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián.
A fekete könyvelést egyértelműen bizonyító eszközt nyújtott be a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügyben - közölte az MTI-vel a fővárosi főügyész szerdán.
Több mint 16 millió forintot csalt el egy német hitelintézettől az a ghánai férfi, akit hétfőn Magyarországra hoztak az ellene indított eljárás lefolytatására - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a rendőrség honlapján.
Az Európai Parlament képviselői csütörtökön visszautalták az Európai Bizottsághoz a terrorizmus finanszírozása szempontjából kiemelt és korrupciós kockázatot jelentő, ezzel összefüggésben pénzmosásban érintett országok feketelistájára vonatkozó előterjesztést - közölte az uniós parlament sajtószolgá
