Súlyos börtönbüntetéseket szabott ki a bukaresti táblabíróság hétfőn két ismert román üzletember ügyében: az energetikai cégekkel rendelkező Ovidiu Tendert 12 év hét hónap, a temesvári Poli futballklu...
Szerző: Vya
itt:
Külföld, világgazdaság
Pénzmosással és adócsalással gyanúsítják a spanyol hatóságok Rodrigo Rato egykori gazdasági minisztert, a Nemzetközi Valutaalap volt vezérigazgatóját, akit péntekre virradó éjjel néhány órára őrizetbe...
A svájci ügyészség szerdán razziát tartott a nagy-britanniai HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosáshoz kapcsolódó vizsgálat részeként.
Olivier Jornot genfi főügyész és Yves Bertossa...
Konsiczky Zoltán, az MTI tudósítója jelenti: Optimistán nyilatkozott kedd délután, az Európai Unió pénzügyminisztereinek brüsszeli tanácskozását követően a lett pénzügyminiszter az Európai Stratégiai ...
A vállalati ügyfelek nagy része nyilatkozott december 31-ig tényleges tulajdonosáról, több ezer számlát azonban - azokét, akik nem tették meg a nyilatkozatot határidőre - a törvénynek megfelelően záro...
Januártól szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe, így a vállalatoknak december 31-ig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak b...
Az önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak januártól kötelesek megtagadni azon tagjaik ügyleti megbízásait, akiknél az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljes körűen rendelkezésü...
Jogerősen tíz év letöltendő börtönbüntetésre ítélte pénteken a bukaresti táblabíróság Dan Voiculescut, a román kormánypárti Konzervatív Párt (PC) alapítóját, aki kiterjedt médiabirodalommal és sikeres...
Szerző: Ancsy
itt:
Színes hírek
A 61 éves rokkantnyugdíjas azt hitte, hogy a maláj nő, akinek megadta a bankszámlaszámát, valóban szerelmes belé.
Legyen valaki bármennyire szerelmes, az online társkereséssel akkor is óvatosnak kell...
Szerző: Vya
itt:
Külföldi bűnügy
A pénzmosás és korrupció elleni küzdelem fokozása érdekében a szerb kormány német szakértőt is alkalmaz – írta szerdai számában a Danas című szerbiai napilap.
Szerbiában jelenleg több mint 300 bünt...
Szerző: by
itt:
Külföldi bűnügy
[caption id="attachment_84328" align="alignleft" width="600"] Pár éve még vonzó turista célpont volt, ma a legveszélyesebb országok közt tartják számon Mexikót[/caption]
A Control Risks nevű brit t...
Szerző: Molnar David
itt:
Külföldi bűnügy
Több kaszinóban egyszerre csaptak le az ellenőrök Olaszországban.
A DIA (Maffiaellenes Nyomozó Igazgatóság) ellenőrei csaptak le az olaszországi Sanremo, Velence és Saint-Vincent kaszinóiban, hogy ...
