Ukrán nőket károsítottak meg azon bűnszervezet tagjai, akiket egy pénzmosás elleni művelet keretében fogtak el Spanyolországban - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) csütörtökön.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás bűntette miatt 1 év 8 hónap - végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre és 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Szerencsi Járásbíróság egy férfit, aki az általa képviselt cég számlájára érkező bűncselekményből származó pénzt mozgatta.
Egy legalább 306 millió euró, kábítószerkereskedelemből és más bűncselekményekből származó illegális haszon tisztára mosásával gyanúsított bűnözői hálózat 13 tagját állították elő Romániában és Franciaországban.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Időben lekapcsolták őket a rendőrök, lakat alá került két körözött pakisztáni férfi.
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a 378 millió forint "eltüntetésében" résztvevő személyeket
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Miskolci Járásbíróság nem jogerősen különösen nagy értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt személyenként 2, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte azt a három vádlottat, akik mintegy 378 millió forint "eltüntetésében" vettek részt.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat nyolc nő ellen, mert jutalékért cserébe becsapott emberektől kicsalt pénzösszegeket fogadtak számláikon - közölte a vádhatóság pénteken az MTI-vel.
Szerző: Ancsy
itt:
csalások - átverések
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztálya befejezte a különösen nagy kárt okozó csalás bűntette miatt folytatott nyomozást.
Szerző: Ancsy
itt:
csalások - átverések
A napokban fejezték be a nyomozást a Bonyhádi Rendőrkapitányságon egy helyi nő ellen, pénzmosás vétsége miatt indult ügyben.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz két férfival szemben, akik egy pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon, és egy hónap alatt több mint egymilliárd forintot moshattak tisztára.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
A Bajai Járási Ügyészség lopás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, pénzmosás, kapcsolati erőszak és személyi szabadság megsértése miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki dizájner drogért cserébe lopásra bírta rá bűntársait, emellett rendszeresen bántalmazta és a bezárta az élettársát.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A szekszárdi bíróság elrendelte a letartóztatását annak a pénzmosással foglalkozó hálózat három tagjának, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
