Pénzmosásért két és fél évre ítéltek egy mezőtúri férfit

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Európa Tanács: újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén

Újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén - olvasható a strasbourgi székhelyű Európa Tanács e témával foglalkozó szakértői bizottságának pénteken kiadott időszakos országjelentésében.

PM: Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen

A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól.

Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Az Európai Parlament bírálta a pénzmosásban érintett országok EU-s listájának elutasítását

Élesen bírálta az Európai Parlament (EP) csütörtökön, hogy az uniós tagországok kormányai a diplomáciai nyomásnak engedve elutasították a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő államok feketelistáját.

Timosenko pénzmosással vádolta meg és visszalépésre szólította fel Porosenkót

Pénzmosással vádolta meg Petro Porosenko ukrán államfőt hétfőn Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) elnökjelöltje, és felszólította, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől.

Elutasították az uniós belügyminiszterek a pénzmosásban érintett országok EU-s listájának bővítését

Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

Nem teljesíthetik nyártól a hiányosan azonosított ügyfelek megbízásait a pénzintézetek

Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljeskörűen - hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium közös sajtóközleményében, amelyet az MTI-hez csütörtökön juttattak el.

Külföldi cégektől csalt ki pénzt három férfi

Több mint hétszázmillió forintot csalt ki három férfi gazdasági társaságoktól és egy magánszemélytől úgy, hogy feltörte az egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cégek levelezését 2015-ben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a honlapján.

Több száz millió forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat Heves megyében

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész szerdán az MTI-vel.

Egyes állásajánlatok veszélyeire hívja fel a rendőrség a figyelmet

Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében - közölte a Nemzeti Nyomozási Iroda Pénz- és Bankkártyahamisítás Elleni Osztályának vezetője szerdán az M1 aktuális csatornán.