Végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték egy pénzmosó bűnözői csoport nigériai vezetőjét

Jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre és kiutasításra ítélték egy pénzmosásra specializálódott hazai bűnözői csoport nigériai vezetőjét - tudatta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerdán közleményben az MTI-vel.

Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban egy pénzmosási ügyben

Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban, akik a gyanú szerint szerepet játszottak egy mintegy 6,3 milliárd hongkongi dollárt (239 milliárd forint) érintő pénzmosási ügyben - adta hírül szerdán internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban

Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.

Hatmilliárdos adócsalás miatt vádat emeltek száztíz ember ellen

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés bűntette miatt vádat emelt száztíz ember ellen, aki több mint hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen Szegeden

Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

MNB: nem jelentették a pénzmosás-gyanús ügyleteket, 124 millió forint büntetést kapott hat hitelintézet

Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével összefüggésben feltárt hiányosságok miatt.

Letartóztatásban maradnak a milliárdos adócsalással gyanúsított céghálózat vezetői

Egy egymilliárd forintos adócsalással gyanúsított nemzetközi céghálózat hat gyanúsítottja közül háromnak a bíróság megszüntette a letartóztatását, a szervezet három vezetőjéét azonban három hónappal meghosszabbította - tájékoztatta a Komárom-Esztergom megyei főügyész kedden az MTI-t.

Pénzmosásért két és fél évre ítéltek egy mezőtúri férfit

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Európa Tanács: újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén

Újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén - olvasható a strasbourgi székhelyű Európa Tanács e témával foglalkozó szakértői bizottságának pénteken kiadott időszakos országjelentésében.

PM: Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen

A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól.

Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.