Az Európai Parlament bírálta a pénzmosásban érintett országok EU-s listájának elutasítását

Élesen bírálta az Európai Parlament (EP) csütörtökön, hogy az uniós tagországok kormányai a diplomáciai nyomásnak engedve elutasították a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő államok feketelistáját.

Timosenko pénzmosással vádolta meg és visszalépésre szólította fel Porosenkót

Pénzmosással vádolta meg Petro Porosenko ukrán államfőt hétfőn Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) elnökjelöltje, és felszólította, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől.

Elutasították az uniós belügyminiszterek a pénzmosásban érintett országok EU-s listájának bővítését

Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

Nem teljesíthetik nyártól a hiányosan azonosított ügyfelek megbízásait a pénzintézetek

Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljeskörűen - hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium közös sajtóközleményében, amelyet az MTI-hez csütörtökön juttattak el.

Külföldi cégektől csalt ki pénzt három férfi

Több mint hétszázmillió forintot csalt ki három férfi gazdasági társaságoktól és egy magánszemélytől úgy, hogy feltörte az egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cégek levelezését 2015-ben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a honlapján.

Több száz millió forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat Heves megyében

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész szerdán az MTI-vel.

Egyes állásajánlatok veszélyeire hívja fel a rendőrség a figyelmet

Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében - közölte a Nemzeti Nyomozási Iroda Pénz- és Bankkártyahamisítás Elleni Osztályának vezetője szerdán az M1 aktuális csatornán.

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.

A NAV egy fesztiválszervező csoporttal szemben költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek.

Megismételt szavazással fogadta el a pénzmosás megelőzéséről szóló törvénytervezetet a bukaresti képviselőház

Megismételt szavazással sikerült elfogadnia a képviselőházban a bukaresti szociálliberális kormánytöbbségnek szerdán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénytervezetet.

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el.

Kábítószer-kereskedelem miatt emeltek vádat egy elítélt embercsempész és társa ellen

Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat egy embercsempészés miatt Magyarországon már elítélt, emiatt szökésben lévő szerb állampolgár és afgán származású, magyar állampolgárságú társa ellen.