Pénzmosásból származó egymillió eurót foglaltak le koszovói kollégáikkal együttműködve a francia és az olasz hatóságok - közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, az Eurojust hétfőn.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Letartóztatta Fonyód volt fideszes polgármesterét a Kaposvári Járásbíróság pénteken - közölte a Kaposvári Törvényszék szóvivője az MTI megkeresésére.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A KR NNI nyomozói öt nőt és öt férfit gyanúsítanak, 18 helyszínen kutattak, több mint 540 millió forint vagyont elvontak.
Az Állami Számvevőszék korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében 2025 április óta.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
Gyilkossággal, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással vádolt szervezett bűnözői hálózatot számoltak fel az olasz és albán hatóságok - közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, a Eurojust szerdán.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Ceglédi Járási Ügyészség minősített pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival és társával, egy nővel szemben.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Telefonos csalásokból szerzett pénzek tisztára mosásában működött közre az az ukrán férfi és négy magyar társa, aki ellen Zalában emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Több mint 47 ezer doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök egy szír férfinél és három társánál Budapesten - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.
Ukrán nőket károsítottak meg azon bűnszervezet tagjai, akiket egy pénzmosás elleni művelet keretében fogtak el Spanyolországban - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) csütörtökön.
