Az Állami Számvevőszék korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében 2025 április óta.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
Gyilkossággal, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással vádolt szervezett bűnözői hálózatot számoltak fel az olasz és albán hatóságok - közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, a Eurojust szerdán.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A Ceglédi Járási Ügyészség minősített pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival és társával, egy nővel szemben.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Telefonos csalásokból szerzett pénzek tisztára mosásában működött közre az az ukrán férfi és négy magyar társa, aki ellen Zalában emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Több mint 47 ezer doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök egy szír férfinél és három társánál Budapesten - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.
Ukrán nőket károsítottak meg azon bűnszervezet tagjai, akiket egy pénzmosás elleni művelet keretében fogtak el Spanyolországban - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) csütörtökön.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Pénzmosás bűntette miatt 1 év 8 hónap - végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre és 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Szerencsi Járásbíróság egy férfit, aki az általa képviselt cég számlájára érkező bűncselekményből származó pénzt mozgatta.
Egy legalább 306 millió euró, kábítószerkereskedelemből és más bűncselekményekből származó illegális haszon tisztára mosásával gyanúsított bűnözői hálózat 13 tagját állították elő Romániában és Franciaországban.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Időben lekapcsolták őket a rendőrök, lakat alá került két körözött pakisztáni férfi.
