Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész szerdán az MTI-vel.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében - közölte a Nemzeti Nyomozási Iroda Pénz- és Bankkártyahamisítás Elleni Osztályának vezetője szerdán az M1 aktuális csatornán.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek.
Megismételt szavazással sikerült elfogadnia a képviselőházban a bukaresti szociálliberális kormánytöbbségnek szerdán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénytervezetet.
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek, 18+
Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat egy embercsempészés miatt Magyarországon már elítélt, emiatt szökésben lévő szerb állampolgár és afgán származású, magyar állampolgárságú társa ellen.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet keretében több mint 250 millió forint, csalásból származó pénzt mostak tisztára - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).
Szerző: Ancsy
itt:
Belföldi hírek
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
Pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten - közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.
Egy több mint másfél évtizede Romániában élő és több millió eurós ingatlanügyleteket lebonyolító olasz állampolgárt vett őrizetbe csütörtökön a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).
